АО «ТМБЦ» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата проведения: 02 апреля 2020 г.
Место проведения: г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1.
Время проведения: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 10 марта 2020 г.
Повестка дня Собрания:
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год,
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по
размещенным акциям по результатам 2019 финансового года.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 11
марта 2020 года по 02 апреля 2020 года (включительно) с 10 до 17 часов,
место ознакомления: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1, 2
этаж, администрация Общества. Участнику Собрания необходимо иметь при
себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае,
если участник является представителем акционера Общества – также
доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или
документы, подтверждающие право представителя действовать от имени
акционера без доверенности.