АО «ТМБЦ» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата проведения: 28 июня 2022 г.
Место проведения: г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1.
Время проведения: 13 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 12 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2022 г.

   Повестка дня Собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

      С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 08 июня 2022 года по 28 июня 2022 года (до закрытия годового общего собрания) место ознакомления: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1, 2 этаж, администрация Общества. Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.