АО «ТМБЦ» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата проведения: 28 июня 2023 г.
Место проведения: г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1.
Время проведения: 13 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 12 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2023 г.
Повестка дня Собрания:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества
по результатам финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 08
июня 2023 года по 28 июня 2023 года (до закрытия годового общего собрания)
место ознакомления: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1, 2
этаж, администрация Общества. Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или
иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем
акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы,
подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.