АО «ТМБЦ» (далее именуемое также «Общество») сообщает Вам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) акционеров.
Дата проведения: 02 апреля 2020 г.
Место проведения: г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1.
Время проведения: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 10 марта 2020 г.

   Повестка дня Собрания:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2019 финансового года.

      С материалами к Собранию акционеров Общества можно ознакомиться с 11 марта 2020 года по 02 апреля 2020 года (включительно) с 10 до 17 часов, место ознакомления: Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, дом 7, оф.Б2-1, 2 этаж, администрация Общества. Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной удостоверяющий его личность документ, а в случае, если участник является представителем акционера Общества – также доверенность, подтверждающую право на участие в Собрании, или документы, подтверждающие право представителя действовать от имени акционера без доверенности.